Un’inchiesta della Guardia di Finanza di Perugia mette sotto accusa anche la precedente proprietà cinese dell’azienda metalmeccanica di Tavernelle
Un’inchiesta della Guardia di finanza di Perugia vede indagato, assieme a un imprenditore cinese di Shanghai, uno dei più noti manager italiani, l’83enne Giancarlo Elia Valori, nella doppia veste di presidente del consiglio di amministrazione di una società romana, di fatto inattiva, nel settore della fabbricazione di generatori e trasformatori elettrici, e di legale rappresentante pro-tempore dell’impresa perugina in liquidazione Trafomec (l’azienda metalmeccanica di Tavernelle specializzata nella fabbricazione di generatori e trasformatori elettrici che era finita sotto il controllo della multinazionale cinese), ora tornata nelle mani di una cooperativa di dipendenti.
L’ipotesi di reato è bancarotta fraudolenta, in quanto si ipotizza che il salvataggio della Trafomec fosse stato solo una scusa per trasferire circa un milione di euro dell’azienda in un’altra società, priva di qualunque struttura organizzativa e finanziaria.
Soldi prima trasferiti verso la società romana, priva in realtà di organizzazione e strutture, e poi “svaniti” attraverso versamenti qualificati come corrispettivi per amministratori o compensi di varia natura.
I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle, su disposizione del Gip del tribunale di Perugia, Angela Avila, hanno dunque eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per un milione di euro delle liquidità sui conti correnti delle società ed effettuato una serie di perquisizioni per sequestrare materiale documentale e informativo utile alle indagini.
È stata inoltre acquisita una copia forense del telefonino di Elia Valori, che attualmente presiede l’International world group, La centrale international, la Fondazione laboratorio per la Pubblica amministrazione e la delegazione italiana nella Fondazione Aubertis.
Elia Valori è inoltre presidente onorario di Huawei Italia e consigliere economico del colosso cinese Hna Group.
